El reporte "BOI" Información sobre el beneficiario real, es uno de los nuevos requisitos para las Corporaciones y LLC bajo la Ley de Transparencia Corporativa. Entre las razones está, evitar el lavado de dinero, el mal uso de las entidades jurídicas, entre otras.
Este reporte le aplica a residentes de Estados Unidos o Puerto Rico que tengan una LLC o Corp ya existente o deseen registrar una.
¿Hasta cuando tienes para radicarlos?
Negocios incorporadosantes del 31 diciembre de 2023 tiene hasta el 31 de diciembre de 2024.
Negocios incorporados luego del 1 de enero de 2024 tienen 90 días para radicar el informe luego de hacer la incorporación.
 
Este servicio te incluye:
1. Registro de cuenta con FInCen (Agencia Federal)
2. Identificación FinCen
3. Creación de informe BOI
4. Orientación de responsabilidades